Беларуску и восьмерых украинцев задержали в Польше по делу об отмывании 337 млн злотых
В Польше задержали девять человек по делу о крупном отмывании денег. Среди них — одна гражданка Беларуси и восемь граждан Украины.
Об операции сообщило Агентство внутренней безопасности Польши (ABW). По данным спецслужбы, группа действовала в разных регионах страны и могла легализовывать средства, полученные в том числе от мошенничества на торговых платформах и схем, связанных с инвестициями в криптовалюты.
Через обменники и «покупку» золота
Следствие считает, что группой руководил 34-летний гражданин Украины.
По версии ABW, он принимал ключевые решения и контролировал движение денег как в Польше, так и за ее пределами.
Чтобы скрыть происхождение средств, участники схемы якобы использовали операции через обменные пункты и фиктивные сделки по покупке золота.
Общий объем транзакций, которые изучают следователи, превысил 337 млн злотых — это около 77,2 млн евро.
При обысках нашли золото и крупные суммы наличными
Во время обысков в квартирах и офисах подозреваемых силовики изъяли золото и наличные деньги общей стоимостью свыше 1 млн злотых, а также компьютеры, телефоны и другое электронное оборудование.
Семерых задержанных отправили под арест. Еще двоих отпустили под залог, запретив покидать Польшу.
По данным ABW, фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.
При этом вина каждого из задержанных должна быть установлена судом, а опубликованные данные пока отражают версию польского следствия.
Чтобы следить за важными новостями, подписывайтесь на наш канал в Telegram и группы в социальных сетях: Вк, Одноклассники, Facebook, Instagram, ТикТок.
