За «отмывание» преступных доходов – свыше 4 млн руб задержаны жители Брестчины

 

Похищенные деньги аккумулировались и на криптобиржах за них приобреталась криптовалюта, которая впоследствии переводилась на криптовалютные кошельки телефонных мошенников.

В качестве вознаграждения себе участники группы оставляли 5% от оборота денежных средств. Об этом сообщили в КГК.

Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации.

Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями и карт-счета периодически менялись, общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго «не задерживались» и практически ежедневно переводились в криптовалюту.

Всего участниками группы было легализовано свыше 4 млн. рублей.

За легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенную организованной группой, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.

В настоящее время принимаются меры по поиску имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба.