Для «отмывания» преступных доходов участники группы открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые пострадавшими от действий телефонных мошенников перечислялись денежные средства.
Похищенные деньги аккумулировались и на криптобиржах за них приобреталась криптовалюта, которая впоследствии переводилась на криптовалютные кошельки телефонных мошенников.
В качестве вознаграждения себе участники группы оставляли 5% от оборота денежных средств. Об этом сообщили в КГК.
Роли каждого из участников группы были четко распределены, а в самой их деятельности использовались серьезные меры конспирации.
Так, количество открытых карт-счетов исчислялось сотнями и карт-счета периодически менялись, общение происходило посредством интернет-мессенджеров, в незаконной деятельности использовались сим-карты как отечественных, так и зарубежных операторов мобильной связи, денежные средства на подставных карт-счетах долго «не задерживались» и практически ежедневно переводились в криптовалюту.
Всего участниками группы было легализовано свыше 4 млн. рублей.
За легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенную организованной группой, в отношении четверых жителей Брестской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
У них изъято 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты операторов мобильной связи Польши, России и Беларуси, 7 единиц компьютерной техники и 16 мобильных телефонов, подтверждающих их преступную деятельность.
В настоящее время принимаются меры по поиску имущества в целях погашения причиненного гражданам ущерба.
Районный субботник прошёл в Лунинецком районе 5 апреля.
Важно не только эффективное лечение, но и профилактика.
Реализацией инвестиционного проекта по созданию сети 5G в Беларуси будет заниматься ООО «Белорусские облачные технологии»,…
Вчера вечером в селе Страдичи Брестского района во одном из дворов взорвалось какой-то боеприпас. В…
Украина потенциально имеет большие залежи важнейших минералов, но для их добычи потребуются мир и миллиарды…