Среди инвесторов Telegram нашлись компании, которые торговали сырьем из оккупированной Украины

 

Инвесторы Telegram

Дуров собрал на проект TON 1,8 млрд долларов от различных фондов и частных лиц из разных стран мира. Многие из них так или иначе были связаны с Россией: например, среди инвесторов оказались структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова, бизнесмена Саида Гуцериева и даже бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека, который сейчас скрывается в России, а до этого, как писал «Инсайдер», много лет сотрудничал с ГРУ, пишет Зеркало.

Павел Дуров подчеркивал, что все инвесторы проходили тщательную процедуру отбора:

«Дуров мог себе позволить выбирать и встречаться только с избранными, настолько высок был интерес к его проекту», — писал российский Forbes.

Представитель Telegram также сообщил «Важным историям», что «все инвесторы прошли детальные процедуры KYC/AML (Know Your Customer (KYC) — „знай своего клиента“; Anti-money laundering — „противодействие отмыванию преступных доходов“. — Прим. ред.) у ведущих KYC-провайдеров Европы и в европейских банках Telegram. Работой с инвесторами занимались специалисты финансового рынка, команда Telegram занималась технической разработкой проекта».

«Важные истории» обнаружили среди этих тщательно отобранных и проверенных инвесторов компании, участвовавшие в схемах вывоза угля и металлов с оккупированных территорий Украины.

«Кошелек» Януковича под крышей АП

После того как Россия в 2014 году де-факто оккупировала часть Юго-Востока Украины, под ее контролем оказались значительные ресурсы Донбасса, прежде всего уголь и металлы. За возможность вывозить эти ресурсы в Россию, а затем продавать за границу началась острая борьба — прежде всего между ставленниками Кремля на оккупированных территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Одной из жертв этого передела, по версии самих сепаратистов, оказался и бывший глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, погибший в 2018 году в результате взрыва бомбы в донецком кафе.

— Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно, — говорил в интервью «Московскому комсомольцу» Игорь Гиркин, запустивший в 2014 году маховик войны в Украине со вторжения в Славянск.

Захарченко убили из-за «коммерческих вопросов и контроля над серыми схемами» вывоза ресурсов из Донбасса, полагал Гиркин. Эту же версию выдвинуло и прокремлевское издание Baza в 2020 году, когда опубликовало документы «черной бухгалтерии» Сергея Курченко, который был известен в Украине как «кошелек» Виктора Януковича, а после того как в 2013 году бежал в Россию вслед за своим сюзереном, стал, по сути, монополистом в серых схемах вывоза угля и металлов из Донбасса.

Судя по документам, которые, как утверждала Baza, ей передали люди, служившие с Захарченко, а также силовики из России и самопровозглашенной ДНР, «схемы Курченко» работали просто. Благодаря протекции со стороны ФСБ и людей из АП, фирмы, подконтрольные Курченко, покупали сырье у донбасских предприятий по грошовой цене, а затем экспортировали его за рубеж, в том числе в Европейский союз. «Важные истории» подтвердили достоверность данных об этих внешнеторговых операциях с помощью таможенных баз.

Среди крупных покупателей угля и металлов, вывезенных Курченко из Донбасса, оказались компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest. Как удалось выяснить «Важным историям», эти компании взаимосвязаны: ME Property Invest управляла Stiron B.V., однако их структура собственности устроена таким образом, что не позволяет узнать, кто на самом деле ими владеет.

В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 млн евро в TON — столько же в среднем вкладывали другие инвесторы в проект (например, структура Романа Абрамовича). Судя по отчетности, компания получила средства для этих инвестиций в виде целевых займов (деньги могли быть направлены только на покупку токенов) от трех других фирм — двух из Великобритании и одной из Чехии.

Эти компании обладают признаками фиктивности: они оформлены на подставных людей из Украины, не владеют крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро. Две из них уже ликвидированы, в том числе Commercial Standard Systems из Эдинбурга, которая, по данным Baza, также участвовала в схемах Курченко по вывозу угля из Донбасса.

Запрет и путешествия

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) признала токены Gram ценными бумагами и запретила их выпуск в связи с тем, что ее эмитенты не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках, как того требует закон. Суд обязал Павла Дурова вернуть деньги инвесторам.

В то же время, когда у Павла Дурова возникли проблемы с американским регулятором, он стал активно ездить в Россию, несмотря на то, что до этого несколько раз публично заявлял о том, что не посещает родину из-за давления властей. Всего, по подсчетам «Важных историй», основатель «Телеграма» более 50 раз въезжал в Россию в период с 2015 по 2021 год.

Сразу после одного из таких визитов в Россию в июне 2020 года Дуров подписал мировое соглашение с SEC и обязался вернуть инвесторам 1,2 млрд долларов, а также заплатить штраф почти 20 млн долларов.

«Все вложенные средства были возвращены инвесторам в соответствии с договорами после того, как „Телеграм“ был вынужден прекратить участие в проекте TON», — подтвердил «Важным историям» представитель Telegram.

Комментировать имена конкретных инвесторов, в том числе тех, кто был вовлечен в схемы вывоза ресурсов с оккупированных территорий Украины, в Telegram отказались.