Категории: Общество

Операторы сотовых сетей будут сообщать в КГК о подозрительных абонентах

По каким критериям будут обращать внимание на подозрительность.

Операторов сотовой связи в Беларуси обязали информировать  КГК о подозрительных клиентах и подозрительных финансовых операциях, сообщается в постановлении Минсвязи от 24 сентября 2021 года.

Критериями выявления и признаками подозрительных финансовых операций  являются:

  • возврат абоненту неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента – физического лица при расторжении абонентского договора с операторами сотовой подвижной электросвязи;
  • разовое или неоднократное в течение анализируемого периода поступление средств на лицевой счет клиента – абонента оператора сотовой подвижной электросвязи, отличающееся от обычной практики пополнения лицевых счетов клиентов;
  • возврат неиспользованного остатка денежных средств на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин, внесенных в качестве аванса за услуги сотовой подвижной электросвязи, по письменному заявлению абонента – физического лица при расторжении абонентского договора с оператором сотовой подвижной электросвязи;
  • представление участником финансовой операции (клиентом) вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей;
  • невозможность осуществить связь с участником финансовой операции по указанным адресам и телефонам;
  • немотивированные отказы или неоправданные задержки в представлении сведений о финансовой операции ее участником, запрашиваемых оператором сотовой подвижной электросвязи, осуществляющим финансовую операцию, либо чрезмерная озабоченность участника финансовой операции вопросами конфиденциальности;
  • представление участником финансовой операции документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности);
  • несоответствие финансовой операции характеру деятельности ее участника;
  • необоснованное дробление сумм однотипных финансовых операций (одного вида), осуществляемых участником финансовой операции в течение анализируемого периода;
  • необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает ее участник;
  • систематическое изменение участником финансовой операции порядка исполнения договорных обязательств;
  • необычность в поведении участника финансовой операции при осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания предполагать, что он действует в интересах иного лица;
  • возврат абонентам в течение анализируемого периода денежных средств по доверенности, выданной одному лицу;
  • неоднократное проведение участником финансовой операции однотипных финансовых операций в целях дробления суммы необычно крупной сделки и (или) уклонения от регистрации в специальном формуляре.

Так же сообщается, что информацию о блокировке абонент сможет получить только после обращения к оператору связи, заранее никто оповещать не будет:

«Информирование собственника или владельца средств, участника финансовой операции о замораживании средств и (или) блокировании финансовой операции осуществляется оператором сотовой подвижной электросвязи в письменной, электронной или устной форме после соответствующего обращения собственника или владельца средств, участника финансовой операции…».

Поделиться

Последние новости

Радары 12 ноября работают на М-10 в Лунинецком районе

В Брестской области 10 ноября установлены датчики контроля скорости на ряде участков автодорог Брестской области.

33 минуты назад

Второе ДТП за двое суток на трассе “Минск-Микашевичи” со смертельным исходом

Водитель Lada Granta не уступил дорогу внедорожнику Mitsubishi Outlander в Слуцком районе. В результате сам…

43 минуты назад

В Припятском национальном парке обнаружены древние курганы

Но черные копатели сделали это раньше.

9 часов назад

Окрашивание Foxy Red: самый яркий тренд зимы 2024/25

Яркое окрашивание, которые не оставит вас незамеченной.

15 часов назад

Два пинских предприятия посетил Крутой

Глава президетской Администрации Дмитрий Крутой посетил иностранное торгово-производственное унитарное предприятие "Стэнлес" и ЗАО "Холдинговая компания…

16 часов назад