Меморандум о взаимопонимании подписан Департаментом финансового мониторинга КГК и Израильским ведомством по запрету отмывания денег и финансирования терроризма.
Как сообщила пресс-служба КГК, подписание Меморандума позволит усовершенствовать процесс обмена информацией между подразделениями финансового мониторинга Республики Беларусь и Государства Израиль, существенно укрепить их потенциал по выявлению преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, что, в свою очередь, будет способствовать повышению безопасности и стабильности финансовых систем Беларуси и Израиля.
Меморандум подписан руководителями ведомств. Таким образом, завершены процедуры по вступлению в силу данного документа, работа над которым велась с 2013 года.
С подписанием указанного Меморандума правовая база двустороннего сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь с соответствующими ведомствами иностранных государств стала включать 23 соглашения о взаимодействии. Также соглашения подписаны с Азербайджаном, Арменией, Афганистаном, Грузией, Индией, Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Латвией, Македонией, Молдовой, Монголией, Польшей, Россией, Саудовской Аравией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, Узбекистаном, Украиной и Финляндией.
Испания оштрафовала пять бюджетных авиакомпаний — Ryanair, EasyJet, Vueling, Norwegian Air и Volotea — за…
Премьера состоится в следующем году.
Начиная с 6:00 утра 22 ноября зафиксировано как минимум 14 заходов российских дронов-камикадзе типа «шахед»…
Министр иностранных дел России приехал в Брест на совместную коллегию и решил пообщаться со студентами.
С каждым годом на дорогах Полесья увеличивается количество автомобилей, и вместе с этим растет число…
Увы, главная проблема не в том, что они быстро заканчиваются.