Постановлением Совета министров № 954 утвержден порядок приостановления и возобновления финансовых операций органом финансового мониторинга, взаимодействия органа финансового мониторинга с лицами, осуществляющими финансовые операции.
Как сообщила пресс-служба Совмина, документ принят в соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 11 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года ”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения“.
Постановление о приостановлении финансовых операций выносится органом финансового мониторинга при наличии достаточных оснований, свидетельствующих, что эти операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности или финансированием распространения оружия массового поражения.
Приостановление осуществляется без предварительного информирования участника финансовых операций.
Приостановленные финансовые операции возобновляются лицом, их осуществляющим, на основании извещения об их возобновлении, которое выносится органом финансового мониторинга.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Raiffeisen Bank International подписал соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из состава…
Международная специализированная выставка проходила в столичном Футбольном манеже с 17 по 19 сентября.
В России Владиславу Бакальчуку, мужу главы Wildberries Татьяны Бакальчук и владельцу 1% акций маркетплейса, после…
Доступ к ним ограничен. Об этом заявил министр информации Марат Марков на пленарном заседании международной…
Переправа между Лунинецким и Столинским районами через Припять временно приостановила работу из-за низкого уровня воды.