Финансовые учреждения приостанавливают подозрительный банковский платеж на два дня. Так сегодня приостановили движение 4 млн рублей. Это значит, что похищенные деньги, скорее всего, удастся вернуть пострадавшим. Постепенно практически вся картина преступности становится видна в автоматизированной системе банков. Об этом рассказал начальник отдела Нацбанка Дмитрий Курило на круглом столе «Борьба с мошенничествами в финансовом секторе» на форуме «БАНКИТ-2024». Это результат внедрения антифродсистем в белорусских банках, пишет myfin.by.

Если приостанавливают банковский платеж, банк получает решение МВД

Число преступных действий в банковской системе в Беларуси снижается. Ведь у злоумышленников возникают сложности с выводом денег. Многие из них отказываются от работы в Беларуси. Об этом заявил заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции МВД Александр Рингевич.

По его словам, цепочки у мошенников стали короче. Если в марте длина цепочки была из 4 человек, то сейчас – уже 1,5 человека.

— Если раньше на счетах накапливались средства инвесторов, мошенников, то сейчас от этих средств на утро «не остается и следа». Поэтому призываю банки более активно пользоваться правом приостановки платежей. За последние семь месяцев мы никого из банков не подвели. Не было того, чтобы после приостановки платежа на утро банк не получил соответствующее решение МВД.

Как мошенники легализируют деньги

Сейчас милиция наблюдает два изменения в способах легализации денег. Это вывод за пределы страны и попытка обналичивания, либо вывод на российские или казахские карты. Дропы запросто приходят в банки и оформляют карты для вывода денег за пределы страны. Вторая схема — обналичивание средств внутри страны и за пределами. Тут тоже все карты оформлены на дропов. Особенность — в сокращении промежутков между оформлением карт и их использованием. Дропы легко подстраиваются под лимиты банков с точностью до рубля.

Дроп или дроппер — название соучастника различного рода мошенничества с использованием банковских счетов. Это подставное лицо, на счет которого зачисляются похищенные средства.

Чтобы следить за важными новостями, подписывайтесь на наш канал в Telegram и группы в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, ТикТок.