Как сообщила пресс-служба комитета, в ходе проверки было установлено, что бизнесмен организовал регистрацию в Новополоцке и Полоцке трех ИП и четырех юрлиц для распределения между ними выручки от сдачи имущества в аренду с целью использования специального режима налогообложения. По версии КГК, это привело к недоплате более 420 тыс. рублей налогов.

«Кроме того, им были выведены с расчетного счета предприятия и обналичены через личный карт-счет денежные средства в сумме 3,4 млн. рублей. При этом с данных сумм не был уплачен подоходный налог в размере 320 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждены три уголовных дела в отношении бизнесмена и еще шести человек, участвовавших в схеме. Дела расследуются по фактам уклонения от уплаты налогов, уклонения от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов, и легализации средств, полученных преступным путем.
Арест наложен на 24 торговых центра. КГК пришел к крупному “лендлорду”