По информации пресс-службы КГК, деятельность жителей Минска и Евросоюза по обмену криптовалют была выявлена и пресечена Департаментом финансовых расследований.
Утверждается, что они использовали специально созданный ресурс, через который покупалась и продавалась криптовалюта, а расчет за нее производился преимущественно наличными. Также в пресс-релизе говорится, что работа в обменнике велась анонимно и была востребована «белорусскими субъектами теневой экономики».
В КГК заявляют, что таким образом в прошлом и текущем году из-за рубежа на постоянной основе переводились деньги фондам, правозащитным центрам и НКО, якобы поддерживавшим протесты.
Сообщается, что участники «подозрительных переводов» были установлены.
По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении пяти граждан Беларуси возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб оценивают в более, чем 8 млн. рублей.
У них изъяли более 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокировали средства на сумму более 370 тысяч долларов. Наложен арест на имущество и транспортные средства.
Утверждается, что граждане, фонды и организации, получавшие деньги через криптообменник, также установлены.
Фактам получения и использования денежных средств в противоправных целях будет дана правовая оценка, заявляют в КГК.
